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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 자금세탁 및 테러자금조달과 관련된 위험의 건전한 관리에 대한 바젤위원회 지침에서 강조된 바와 같이, 제3방어선 또는 감사 기능은 다음과 같아야 합니다.

A) AML 프로그램의 일상 업무에 참여하여 통제 실패를 즉시 방지합니다.
B) 조사 결과와 권장 사항을 해결하기 위한 시정 조치 또는 행동 계획의 충분성에 대한 의견을 표명하지 않고 독립적으로 행동합니다.
C) 연례 보고의 일관성을 위해 12개월에 한 번 이상 AML 감사를 실시합니다.
D) 이사회 감사위원회에 보고하여 독립성을 유지합니다.

2. 다음 중 귀금속이나 고가품 딜러를 통한 자금세탁이나 테러자금조달 가능성을 나타내는 위험 신호는 무엇입니까?

A) 고객은 현금과 암호화폐를 결합하여 금괴를 구매하고자 합니다.
B) 고객이 고급 한정판 명품 시계 현금 구매에 대한 손으로 쓴 영수증을 원합니다.
C) 고객이 특별히 Kimberly Process 인증 컷 다이아몬드 구매를 요청했습니다.
D) 고객이 고가의 골동품을 구매하기 위해 신용카드로 골동품 판매자에게 돈을 지불합니다.

3. AML 준수 책임자는 여러 가지 조사 결과가 담긴 독립적인 감사 보고서를 받습니다.
보고서에 대한 적절한 대응은 다음과 같습니다.

A) 감사팀이 조사 결과를 마무리하기 위해 실행할 세부적인 행동 계획 초안 작성
B) 이사회에 행동 계획 검토 책임 할당
C) 감사 결과를 확인하기 위해 조사 결과에 언급된 통제에 대한 테스트를 다시 수행합니다.
D) 조사 결과의 근본 원인 분석을 기반으로 시정 조치 정의

4. 고위험 고객과 가장 밀접하게 관련된 특징은 무엇입니까?

A) 고위험 지역과 관련된 설명할 수 없는 빈번한 국제 활동
B) 지속적인 지역 소매 구매
C) 투명한 소유권과 안정적인 소득
D) 예측 가능한 급여 거래

5. 연례 위험 평가에는 내재적 위험, 통제 효과성 및 잔여 위험이 포함됩니다. 내재적 위험은 "중간" 수준으로 평가되었고, 통제 효과성은 "만족스럽지 못함"으로 평가되었습니다. 잔여 위험에 대한 결론은 무엇일 가능성이 가장 높습니까?

A) "중간", 왜냐하면 통제가 미흡할 경우 잔여 위험이 변하지 않기 때문입니다.
B) "낮음", 왜냐하면 통제를 통해 위험을 낮출 수 있기 때문입니다.
C) "보통", 특정 지역의 위험도 결론이 높아질 수 있기 때문입니다.
D) "높음", 왜냐하면 통제가 미흡하면 잔여 위험이 증가하기 때문입니다.

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